В Казахстане приняты законы по возвращению незаконно выведенных активов

О серьезном 29.06.2023 05:41

В четверг депутаты сената утвердили пакет законов, который ранее был принят мажилисом и касается возврата незаконно выведенных активов, сообщает Bizmedia.kz.

Законы по возврату незаконно выведенных активов приняли в Казахстане

Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере.

Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Парламентарии считают, что новые нормы создают необходимую основу для выявления и возврата таких активов, регулируют чёткий и прозрачный механизм работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов, а также решают вопросы восстановления социальной справедливости в обществе и повышения благосостояния народа.

Депутат сената Андрей Лукин пояснил, что закон «О возврате государству незаконно приобретённых активов» предназначен для установления законодательных механизмов, которые помогут выявить незаконно приобретённые активы, вернуть их государству и ввести их в легальный экономический оборот в Республике Казахстан. Также цель норм — устранить причины и условия, по которым было совершено незаконное приобретение и вывод активов, и восстановить социальную справедливость в обществе.

Основной закон определяет круг лиц, которых касаются нормы и принципы возврата активов, включая цели и задачи. Для осуществления этой деятельности создается уполномоченный орган — прокуратура. Также регулируется порядок взаимодействия между правоохранительными органами, специальными государственными учреждениями, квазигосударственными организациями и прокуратурой в сфере возврата активов.

Также будет установлено, как создавать комиссию по вопросам возврата незаконно приобретённых активов, определены её структура и полномочия. Будут введены законные механизмы для раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно приобретённых активов, и определены способы и механизмы их возврата, как добровольные, так и принудительные.

Законы по возврату незаконно выведенных активов приняли в Казахстане

Добровольный возврат означает, что можно вернуть государству незаконно приобретённые активы путём подписания соглашений. Это выгодно для государства, потому что экономятся ресурсы, которые могут понадобиться на арбитраж и суд, где придётся тратить время и деньги.

Лукин пояснил, что принудительный возврат активов происходит на основе судебных решений Республики Казахстан, иностранных государств или компетентных органов иностранных государств. Этот процесс включает создание специального государственного фонда и управляющей компании, которые займутся сбором возвращенных активов и финансированием социальных и экономических проектов, направленных на улучшение благосостояния народа Казахстана.

Вводится новый для казахстанского права институт гражданской конфискации.

Кроме того, для гарантии защиты прав лиц вводится закрытый реестр:

минимизирует репутационные риски субъектов и снижение стоимости их активов;
защита прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов через решения комиссии и судов; возврат убытков, причиненных необоснованным принятием предварительных обеспечительных и иных мер;
судебный контроль гражданской конфискации (только по решению суда, с возможностью обжалования во всех инстанциях);
гарантии для лиц, выполнивших условия соглашений о добровольном возврате активов.

Этими нормами вносятся изменения в 11 кодексов и 15 законов. Например, норма «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретённых активов» устанавливает новые процедуры для возврата незаконно приобретённых и выведенных активов. Эта норма также включает процедуры формирования и использования специального государственного фонда в бюджетный процесс.

Закон наделяет прокуроров полномочиями по осуществлению мер по поиску и возврату незаконно приобретённых активов, создает новые уголовные преступления, связанные с сокрытием и отмыванием незаконно полученных средств, а также незаконным вывозом валюты или ценностей из страны. Предусмотрена возможность освобождения от ответственности при достижении процессуального соглашения, предусматривающего признание вины и возврат незаконно нажитых средств.