Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана ликвидировало преступную схему нелегального вывоза бензина марки АИ-92 в Кыргызскую Республику, сообщает El.kz.
По данным следствия, злоумышленники закупали топливо в Казахстане, оформляя его под видом растворителя и дистиллятов, после чего по поддельным документам незаконно вывозили за границу.
Во время оперативных мероприятий на станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн, загруженных бензином АИ-92, общей массой 500 тонн. Отгрузка производилась с мини-НПЗ «Кара Май ОйЛ» и предназначалась для отправки в Кыргызстан .
Следователи установили, что с данного НПЗ в 2023-2024 годах было незаконно экспортировано более 102 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, теневой оборот преступной группы составил 15,5 млрд тенге.
АФМ объявило в межгосударственный розыск троих предполагаемых организаторов схемы:
- Попов Алексей Александрович (27.04.1987 г.р.), гражданин Казахстана, уроженец Тараза.
- Ибраимов Рахымжан Маматұлы (29.01.1996 г.р.), гражданин Казахстана, уроженец города Чартак (Узбекистан).
- Сагындыков Серик Ерланович (29.07.1987 г.р.), гражданин Казахстана, уроженец Жамбылской области.
Все трое ранее не имели судимостей. Судом им избрана мера пресечения «содержание под стражей».
АФМ просит граждан сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемых лиц по телефону +7-727-279-20-86 (дежурная часть).
Гарантируется анонимность и денежное вознаграждение.
- 2 цистерны бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана в Кыргызстан