Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425.
“Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц. Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.
Двоих подозреваемых поместили под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Электросамокаты, крипта и BMW: как работала пирамида HRT в Кызылординской области
Около 20 млн тенге вложили жители Семея в финпирамиду
Финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в Актобе
Warner Bros и другие: деятельность криптовалютных пирамид пресекли в Алматы
Финансовая пирамида под видом потребительского кооператива действовала в Казахстане