Департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере, связанных с директором TOO “Almaty Kuat”, передает Bizmedia.kz.
Подписывайтесь
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
По результатам расследования выяснилось, что директор ТОО заключил договор на электроснабжение с более чем 10 предпринимателями, которые находятся в индустриальной зоне Алматы. Обманув потребителей и энергетические организации, он незаконно выставлял счета на оплату за электроэнергию, взимая плату за потребление электроэнергии у предпринимателей в течение двух лет.
Поэтому был причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге.
При проведении дополнительного расследования было выявлено, что директор упомянутой организации легализовал деньги, полученные противозаконным путём, путём совершения доходных сделок..
Земельные участки и оборудование были арестованы судебным решением на общую сумму более 134 млн тенге. Директор ТОО был признан виновным приговором суда и ему было назначено 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.