В пресс-службе Дмитрия Портнягина сообщили РБК об изменении меры пресечения в отношении бизнесмена. Суд Тверского района снял требование о ночном нахождении по месту жительства и освободил Портнягина от ...
Фото: ztb По версии следствия, банк содействовал сокрытию преступной деятельности дочери президента. Швейцарская прокуратура обвинила банк Lombard Odier, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов, в отмывании денег с отягчающими ...
Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с гендиректором Хамидом Аль Зааби, передает Kazpravda.kz ...
Астана. 11 апреля. КазТАГ – По делу об отмывании денег со стороны племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатыбалды планируется вернуть государству ещё Т50 млрд, сообщает антикоррупционная служба. ...
Фото: Aktobe press Стало известно, что сторона подсудимого подала ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов. В специализированном межрайонном ...