Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана ликвидировало преступную схему нелегального вывоза бензина марки АИ-92 в Кыргызскую Республику, сообщает El.kz. По данным следствия, злоумышленники закупали топливо в Казахстане, оформляя ...
Факт незаконного перемещения через госграницу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы, сообщает Zakon.kz. Об этом ...
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) окончило расследование уголовных дел в отношении руководителя Управления природных ресурсов Улытауской области, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта ...
Агентство финансового мониторинга (АФМ) сообщило об увеличении случаев вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт. Люди, желая помочь или заработать лёгкие деньги, предоставляют свои ...
Жители Алматы, Петропавловска, Семея, Кокшетау, Шымкента и Усть-Каменогорска получали посылки с наркотиками из Америки. Их задержали. Об этом 14 октября 2024 года заявили в пресс-службе Агентства по финансовому ...
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь назначил Жаната Элиманова председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz. Соответствующий указ Токаев подписал 16 сентября 2024 года. «Указом главы государства Элиманов ...
Агентство по финансовому мониторингу закончило расследование в отношении бывшего директора Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также в отношении предпринимателя, поставлявшего двигатели и гироблоки в рамках государственного оборонного заказа, ...
В Костанайской области завели уголовное дело о незаконной постановке на учёт 83 большегрузов без уплаты сбора за их первичную регистрацию. Подробности расследования Zakon.kz озвучили в пресс-службе Агентства по ...
Агентство по финмониторингу завершило расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей, передаёт «24KZ». В ходе масштабной проверки выяснилось, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей ...
Департамент экономических расследований по Кызылординской области 1 марта разослал ориентировку на казахстанца, подозреваемого в создании финансовой пирамиды Qnet, сообщает Zakon.kz. По информации следствия, Жубанаев Алмас Уразалиевич, 11.10.1990 года ...