О незаконном обороте криптовалюты в отмывании денег и мошенничествах рассказали в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р), сообщает Total.kz.
«Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание доходов, полученных преступным путем», — отметили в АФМ.
На территории Казахстана запрещены:
- выпуск необеспеченных цифровых активов (биткойн, эфириум и т. д.);
- оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткойн, эфириум и т. д);
- деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы).
Данный запрет имеет только одно исключение — деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).