Крупная сеть мошеннических кол-центров в Днепропетровске, которую связывают с семьей украинского девелопера-миллиардера Вадима Ермолаева, использовала фирмы по продаже одежды, древесины и даже киберспортивную команду Windigo для прикрытия теневой деятельности.
Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в Эстонии, жертвами преступников за десять лет стали граждане России и стран Европы, а доход сети мог достигать сотен миллионов долларов в год.
Артура Ермолаева — сына украинского олигарха — задержали на Кипре в декабре 2025 года по запросу Интерпола и экстрадировали в Эстонию. Харьюский уездный суд признал его виновным в создании и руководстве преступной организацией, специализирующейся на телефонном мошенничестве, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако после оглашения приговора Ермолаев-младший был освобожден: суд зачел 4 месяца и 26 дней, которые он уже провел под стражей, а остаток наказания стал условным с испытательным сроком на пять лет.
Согласно условиям соглашения со следствием, Ермолаев перечислил эстонской прокуратуре €8,5 млн. Эти деньги уже находятся на депозитном счете прокуратуры и будут направлены на компенсацию потерпевшим, а остаток поступит в государственный бюджет. Кроме того, Ермолаеву запрещен въезд в Эстонию и всю Шенгенскую зону на 10 лет.
Согласно документам, в основе мошеннической империи лежала компания «Инфосервис 24», учрежденная в 2016 году партнером Ермолаева. По документам фирма занималась торговлей древесиной. «Компания "Инфосервис 24" являлась центральным звеном в обслуживании различных кол-центров. Она оказывала услуги поддержки, контролировала входящие и исходящие транзакции и обеспечивала обмен информацией», — сказано в обвинительном заключении.
Владельцем фирмы, по данным реестра юрлиц Украины, является уроженец Днепра Антон Лаевский. В 2025 году эстонская полиция объявила его в розыск. Лаевский также значится учредителем зарегистрированной в 2017 году в Глазго компании Classpoint L.P., которая имела договоры с фирмами Артура Ермолаева.
Сотрудники «Инфосервис 24» регистрировали на себя в разных областях Украины — Луганской, Ивано-Франковской, Днепровской — другие компании, которые организовывали работу кол-центров. Если в задачи Лаевского входило повседневное управление центрами и рекрутинг сотрудников, то Ермолаев выступал своего рода завхозом: обеспечивал офисы помещениями, закупал мебель и «оказывал финансовую помощь в построении структуры сообщества».
Вторым серьезным прикрытием деятельности кол-центров стал киберспорт. В 2018 году Артур Ермолаев стал первым президентом Федерации киберспорта Украины и в том же году приобрел киберспортивную команду Windigo. Позднее в ТРЦ «Мост-Сити» в Днепропетровске, построенном компанией Alef Вадима Ермолаева, открылась киберспортивная Windigo Arena.
Юрлицо киберкоманды — Windigo GG Ltd — Артур Ермолаев зарегистрировал на себя в Гонконге. Согласно материалам обвинения, эта компания также имела договоры с британской фирмой Лаевского Classpoint L.P.. Следствие полагает, что через сеть из порядка 30 связанных между собой компаний была организована работа кол-центров и выстроена система движения полученных ими денег.
Эксперты отмечают, что кипрские и гонконгские фирмы могли быть нужны для отмывания украденных денег и вывода их за границу. «Невозможно же просто напрямую отправить из мошеннической фирмы деньги за рубеж. Нужно, чтобы схема где-то прерывалась и деньги сначала обелялись внутри сети своих компаний, а потом выводились за границу по договору», — поясняет заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.
За цифровую инфраструктуру сети кол-центров отвечала компания Profit Center FX. Она разрабатывала приложения, которые выглядели как площадки для инвестирования, а на деле с их помощью операторы кол-центров убеждали клиентов вкладывать деньги в фиктивные проекты. Для убедительности программа показывала в личном кабинете постоянный рост прибыли, которого на самом деле не было. Та же компания занималась процессингом платежей внутри мошеннической схемы, в том числе в биткоинах.
Одним из основных направлений атак этой сети была Россия. В 2020 году Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о проведении обысков в Днепропетровске в офисах компаний «Эвольф» и «Вебинформ». В мотивировочной части судья указал, что преступной группой был «организован противоправный механизм присвоения средств граждан Украины, Российской Федерации и граждан ЕС путем имитации процесса электронной торговли акциями известных компаний Tinkoff, Sberbank, Gazprom, Lukoil, VTBinvest на международном валютном рынке с использованием небанковских электронных платежных систем».
Всего в Днепропетровске расположена сеть минимум из нескольких десятков кол-центров — это следует из общего числа компаний прикрытия, перечисленных в обвинительном заключении (их порядка 30). Однако эксперты дают более широкую оценку.
«Тема эта не новая — она тянется с середины 2010-х, когда Днепропетровск де-факто стал неформальной столицей телефонного мошенничества на постсоветском пространстве. По данным, которые я вижу в открытых источниках, и по оперативной информации, речь идет о сети, насчитывающей от 100 до 150 кол-центров с общим числом операторов порядка 15 тысяч человек. Это не разрозненные "гаражные" группы, а выстроенная инфраструктура с разделением труда», — отметил в беседе с «Известиями» IT-эксперт Игорь Бедеров.
Преимущественно они располагаются в зданиях, которые построила компания Alef Вадима Ермолаева, она же владеет ими и сейчас. В обвинительном заключении, в частности, упоминаются МФК «Каскад Плаза» и «Энигма», ТДК «Босфор», ТРК «Мост-Сити». Примечательно, что наличие кол-центров по данным адресам Ермолаев-младший в рамках общения с эстонскими правоохранителями оспорить не пытался.
Сотни миллионов евро и связь с операцией «Карфаген»
Эстонский суд в решении о приговоре указал, что за 2019–2020 год связанная с Ермолаевым сеть кол-центров заработала от $109,6 млн до $116,6 млн от операций с биткоином, куда, предположительно, выводились полученные средства. Еще $3,6 млн группировка получила от операций с другой криптовалютой. Доля потерпевших из Эстонии составляет 4,5%. По данным эстонской прессы, ущерб более 500 жителей Эстонии оценивается в €5,4 млн.
По оценке Игоря Бедерова, заработок всей сети может достигать нескольких миллионов евро в месяц. «Если говорить о конкретном кол-центре среднего размера — скажем, 50–100 операторов, — его месячная выручка может составлять от $200 тыс. до $1 млн в зависимости от качества "скриптов", базы данных и сезонности. Годовая доходность — соответственно, от $2,5 до $12 млн», — отметил эксперт.
При этом он уверен, что сеть кол-центров Ермолаевых тесным образом связана с теми кол-центрами, по которым сейчас на Украине ведется работа в рамках операции «Карфаген». Эта операция, проводимая НАБУ и САП, выявила преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионные состояния. По данным следствия, организатором схемы выступил один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора Украины.
«Эта сеть почти наверняка связана с теми, по которым сейчас идет волна разоблачений на Украине. Днепровская "агломерация" кол-центров — это не набор независимых игроков, а скорее экосистема, где люди, деньги и технологии перетекают из одного проекта в другой. Когда в декабре 2025 года Евроюст и правоохранители Чехии, Латвии, Литвы и Украины провели операцию против сети кол-центров в Днепропетровске, Ивано-Франковске и Киеве, речь шла о той же инфраструктуре — просто с другого ракурса», — подчеркнул Бедеров.
Контекст: покушение в Монако и санкции против Вадима Ермолаева
Отец Артура — Вадим Ермолаев — является основателем торгово-производственной корпорации «Алеф» и одним из крупнейших застройщиков Днепропетровска. В 2021 году Forbes оценивал его состояние в $220 млн. С 2019 года он является гражданином Кипра, а в декабре 2023 года Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции сроком на 10 лет — формально из-за деятельности алкогольного бизнеса в Крыму.
В конце июня 2026 года Вадим Ермолаев пострадал при взрыве заминированной посылки в Монако. Французские правоохранители считают, что инцидент могли организовать представители организованной преступности, и связывают его с переделом рынка кол-центров в Днепропетровске. Экс-нардеп Владимир Олейник в комментарии RT заявил, что приказ о ликвидации олигарха мог отдаваться на высшем уровне, а мотивом могло стать его возможное сотрудничество с НАБУ против Зеленского.
Таким образом, сеть мошеннических кол-центров, связанная с семьей Ермолаевых, представляет собой выстроенную за десятилетие транснациональную инфраструктуру, где легальный бизнес — от торговли древесиной и одеждой до киберспорта — служил ширмой для хищения сотен миллионов долларов у граждан России и Европы. Приговор в Эстонии, полученный Артуром Ермолаевым, и продолжающаяся операция «Карфаген» на Украине свидетельствуют о том, что правоохранительные органы разных стран постепенно подбираются к ключевым фигурантам этой схемы.
Источник: Аргументы недели