Ущерб около 800 млн тенге: финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в области Абай

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425.

“Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц. Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.

Двоих подозреваемых поместили под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Электросамокаты, крипта и BMW: как работала пирамида HRT в Кызылординской области

Около 20 млн тенге вложили жители Семея в финпирамиду

Финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в Актобе

Warner Bros и другие: деятельность криптовалютных пирамид пресекли в Алматы

Финансовая пирамида под видом потребительского кооператива действовала в Казахстане