В Алматы обсудили вопросы борьбы с отмыванием доходов
В Алматы проходит 38-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В рамках недели состоялась встреча представителей Казахстана и ОАЭ, на которой были обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми операциями. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Новость тремя строками
- В Алматы проходит 38-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
- Казахстан намерен изучить опыт ОАЭ по внедрению IT-технологий для более эффективного выявления незаконных финансовых операций.
- Стороны достигли договоренности об активизации совместной работы по возврату незаконно выведенных активов.
Алматы: 38-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма
В Алматы проходит 38-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В рамках мероприятия состоялась встреча председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова с генеральным директором исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ Хамидом Аль Зааби.
На встрече также присутствовали глава подразделения финансовой разведки ОАЭ, главный операционный директор и директор по коммуникациям и стратегическому партнёрству. Стороны обсудили вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок двух стран и обменялись опытом внедрения IT-технологий, основанных на искусственном интеллекте.
Казахстан выразил заинтересованность в изучении данной практики для более эффективного выявления незаконных финансовых операций на внутреннем и международном уровнях. Кроме того, стороны достигли договоренности об активизации совместной работы в рамках возврата незаконно выведенных активов.
Агентство по финансовому мониторингу инициировало вопрос об обучении сотрудников на базе Академии Дубайского международного финансового центра. Пленарное заседание Группы «Эгмонт» запланировано на июль этого года в Абу-Даби.
