Halyk Bank ограничил платежи на корреспондентских счетах Raiffeisenbank
СМИ сообщили, что Halyk Bank установил ограничения на платежи по корреспондентским счетам Raiffeisenbank, передает Bizmedia.kz.
Halyk Bank ввел ограничения на платежи на корреспондентских счетах Raiffeisenbank
Raiffeisenbank International, австрийская группа, приняла решение о сокращении рисков, связанных с транзакционным бизнесом в странах СНГ. Это привело к введению казахстанскими банками отраслевых ограничений на платежи, осуществляемые через корсчета, открытые в RBI.
Представитель кредитной организации рассказал, что австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) намерена уменьшить количество своих корреспондентских отношений с банками из стран СНГ.
Представитель RBI сообщил, что они постоянно пересматривают свой корреспондентский бизнес и следят за изменениями в платежных и торговых потоках. Из-за этого они приняли решение скорректировать свой уровень риска в регионе СНГ.
По словам представителя группы, казахстанский Halyk Bank (крупнейший банк в стране) с корреспондентскими счетами в RBI, ввел «ограничения на платежи для определенных отраслей», что привело к похожим действиям других клиентов RBI в Казахстане.
Банкам необходимо иметь корреспондентские счета для осуществления переводов в иностранной валюте. В марте текущего года, Halyk Bank опубликовал обновлённый список банков-корреспондентов, которые можно использовать при переводах в евро. Однако в последнем списке не оказалось реквизитов для RBI, которые были указаны в списке на сайте Halyk Bank ранее. Эту информацию сообщил телеграм-канал MarketOverview.
Представитель банка Halyk сообщил РБК, что корреспондентский счёт, о котором идёт речь, работает в штатном режиме. Реквизиты не всех банков-корреспондентов размещены на официальном сайте, а выбор основных банков зависит от банка и его коммерческих условий. Тем не менее, Halyk и RBI продолжают успешно сотрудничать.
Ранее эти данные были опровергнуты
Некоторые клиенты RBI в Казахстане ввели ограничения на некоторые отрасли, так же как и Halyk Bank, который имеет корреспондентские счета в RBI. Ранее было объявлено, что Halyk Bank обновил список банков-корреспондентов для переводов в евро. В этом списке больше не указан RBI, хотя его реквизиты были включены в предыдущий список в марте. Тогда Halyk Bank опроверг информацию о закрытии их счета.
Более того, 5 мая все российские банки, за исключением дочерней кредитной организации Райффайзенбанка, были отключены от корреспондентских счетов с RBI. Этот шаг стал частью общей стратегии RBI по сокращению своей корреспондентской сети в России, и в будущем RBI планирует продать или выделить свой бизнес в этой стране.
Эксперт Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег Джордж Волошин утверждает, что решение RBI сократить корреспондентский бизнес в некоторых странах СНГ вызвано давлением со стороны ЕЦБ, Еврокомиссии и американских властей.
