Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании World Money, которых подозревают в создании и руководстве финансовой пирамиды. Одним из условий компании было внесение денежных средств и привлечение других участников через мессенджеры WhatsApp и Telegram, в результате чего в финансовую пирамиду были вовлечены 130 вкладчиков. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Расследование финансовой пирамиды: представители компании World Money подозреваются в мошенничестве
Подписывайтесь
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Требованием компании было внесение денежных средств в размере от 21 до 53 тыс. тенге с привлечением других участников, в том числе через WhatsApp и Telegram. На данный момент в финансовой пирамиде участвуют 130 человек с января 2023 года.
Департамент, совместно с прокуратурой области, остановил активность компании на ранней стадии, что помогло уменьшить число пострадавших инвесторов. Следствие ещё не завершено.
Отмечается, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу.
«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — призвали в ведомстве.
- Приехавшая на место смертельного ДТП фельдшер пострадала в другой аварии в Петропавловске
- В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды
- Штраф и доставка на спецстоянки: что будет с нелегальными иностранными авто в Казахстане
- Сколько авто успели легализовать казахстанцы с начала акции
- Предлагается создание гидроэнергетического консорциума в ЦА