Департамент АФМ по ЗКО проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical, которых подозревают в руководстве финансовой пирамидой, передает Bizmedia.kz.
Подписывайтесь
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Компания представляла себя как инвестиционная и заявляла о высоких и стабильных доходах. Однако она привлекала деньги физических лиц, не используя их на предпринимательскую деятельность, а перераспределяла их между участниками.
К настоящему моменту ущерб оценивается в более чем 769 млн тенге. Женщина, которую подозревают в организации финансовой пирамиды, находится под стражей — её поместили туда на два месяца по решению суда. Расследование ещё не завершено, и в соответствии со статьей 201 УПК РК другая информация не может быть разглашена.