Фиктивное трудоустройство обернулось уголовным делом В Туркестане вынесен обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан. Расследование провели сотрудники Департамента АФМ по ...
Впоследствии, уже после её смерти, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых ...
Департаментом АФМ по Костанайской области проводится расследование в отношении должностных лиц ТОО “Огнеупорснаб» по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере, передает наш сайт. В течение ...
С важным заявлением к гражданам обратились сотрудники АФМ Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев о том, что за простым предложением «зарегистрировать компанию за деньги» может скрываться участие ...
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425. “Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов ...
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает наш сайт со ссылкой на пресс-службу Акорды. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и ...
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, передает Liter.kz. Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе ...
Kapital.kz В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат — по факту мошенничества при сборе денег на ...
За несколько лет ей удалось заработать на нём два миллиарда тенге. «Установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023 года от содержания притона для оказания интимных ...
Незаконный факт майнинга выявлен в Темиртау. Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Карагандинской области выявлен факт организации незаконной майнинговой фермы в Темиртау, сообщает Total.kz. Установлено, что подозреваемый ...