В Казахстане предлагают внедрить новые меры защиты казахстанцев от лжериелторов. Об этом LS сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Посредники в сфере купли-продажи недвижимости подпадают под мониторинг в ...
Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с гендиректором Хамидом Аль Зааби, передает Kazpravda.kz ...
Астана. 3 июля. КазТАГ – Уголовные дела, возбужденные против бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова и экс-члена правления АО «НАК « Казатомпром » Аскара Батырбаева, признаны законными, ...
В АФМ сообщили, что суд приговорил их к 6,5 годам лишения свободы Более 100 млн тенге, выделенных на цифровизацию архивов, похитили госчиновник и подрядчик, сообщает корреспондент центра деловой ...
Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому ...
Кызылорда. 15 апреля. КазТАГ – Продукты питания по завышенным ценам покупали больницы Кызылординской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). «В трёх областных больницах Кызылординской области в ...
Агентство по финмониторингу Казахстана ведёт досудебное расследование в отношении компаний, ответственных за подготовку к паводкам, передает наш сайт со ссылкой на КТК. Подрядчики, которые должны были проводить работы ...
Задержан экс-председатель правления «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы, передает LS со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Его задержал столичный департамент АФМ при содействии Главной транспортной прокуратуры. Муратулы подозревается в ...
Подробнее об этом рассказали в пресс-службе АФМ, сообщает Kazpravda.kz Департамент экономических расследований Астане окончил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и ...
О незаконном обороте криптовалюты в отмывании денег и мошенничествах рассказали в АФМ. Агентство по финансовому мониторингу наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, ...