Токаев пописал закон о возврате незаконных активов: к кому, как и по каким критериям он будет применяться

Новости 12.07.2023 09:24

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О возврате государству незаконно приобретённых активов», который вскоре вступит в силу, сообщает Bizmedia.kz.

К кому будет применяться новый закон?

Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере.

Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Согласно закону, механизмы возврата будут применяться к лицам, являющимся субъектами крупной коррупции и олигопольных групп, которые злоупотребляют своим положением, связанными с административными властными ресурсами (связи, влияние).

Этот закон распространяется на следующих лиц: тех, кто до этого занимал ответственные государственные должности, тех, кто в настоящее время занимает должности в государственных юридических лицах и субъектах квазигосударственного сектора, и также на связанных со всеми этими лицами субъектов.

Для того чтобы быть применены положения Закона, требуется, чтобы лица имели активы на сумму более чем 13 миллионов МРП (44 миллиарда 850 миллионов тенге или приблизительно 100 миллионов долларов США), совместно с установленными критериями.

Кто будет применять закон?

Активы будут возвращены через уполномоченный орган, который получит информацию от государственных органов и других законных источников. Орган будет следить и анализировать информацию.

В процессе наблюдения и изучения будут выявлены люди, которые участвуют в незаконной схеме вывода активов, и также люди, которые связаны с этими лицами. Будут определены размер активов, характеристики и обстоятельства нелегального приобретения активов и их вывода за границу, а также другая информация.

Если уполномоченный орган обнаружит законные сомнения в отношении приобретённых активов, он отправит предложения в Комиссию по возврату активов. Эта комиссия состоит из депутатов Парламента, общественных деятелей, членов Правительства, высшего государственного руководства и других лиц. Предложения будут касаться включения соответствующих субъектов и их аффилированных лиц в специальный Реестр.

Критерии закона

Закон чётко определяет критерии, которые могут вызвать сомнения у уполномоченного органа. Они включают несоответствие между стоимостью активов и законным доходом или иными источниками оплаты расходов на приобретение активов, приобретение активов, которые превышают установленные пределы, а также другие основания, установленные законом.

Комиссия решает, будут ли люди включены в Реестр. Они также учитывают социальную, политическую и экономическую стабильность, когда принимают решение о возврате активов и разрабатывают рекомендации по активам градообразующих предприятий.

Что делать, если попал в Реестр?

Если Комиссия включает кого-либо в Реестр, то уполномоченный орган уведомляет об этом данные лица. После уведомления они могут предоставить документы о своих активах в течение месяца или, при необходимости большего времени для сбора и подготовки документов, в течение трёх месяцев. В декларации должно быть подтверждение законности приобретения активов.

В декларации нужно указать доходы, активы, доли участия в уставном капитале юридического лица, займы в Казахстане и за рубежом, а также дополнительную информацию о происхождении активов. Если нечем доказать, что активы были приобретены законно, они будут признаны необъяснимыми активами.

Если возникает опасность вывода актива из страны или его продажи, уполномоченный орган может подать в суд заявление на принятие временных мер предосторожности.

Средства могут быть возвращены в добровольном порядке

Возврат активов, полученных незаконным путём, может осуществляться по желанию лица или по решению компетентных судов и органов Республики и иностранных государств.

Условия могут включать в себя выплату денег, передачу активов государству, возмещение сумм недополученных налогов и причиненного ущерба, а также сумм полученных сверхдоходов владельцем активов за весь период владения ими, которые не меньше ущерба, причиненного государству, а также другие условия.

Активы можно изъять принудительно через суд, если обращаться к уполномоченному органу в соответствии с правилами гражданского процессуального законодательства.

Закон устанавливает механизмы защиты для тех, кто покупает товары или услуги добросовестно.

Куда уйдут возвращенные активы?

Активы, которые были переданы в пользу государства, будут помещены в Специальный государственный фонд. Он представляет собой специальный контрольный счёт наличности в Министерстве финансов. Деньги, полученные из Специального государственного фонда, используются для финансирования социальных и экономических проектов.

Закон предусматривает механизмы международного правового сотрудничества для обеспечения выполнения решений судов, обмена информацией и других видов правового взаимодействия, учитывая возможность нахождения активов за рубежом.

Каждый год уполномоченный орган будет готовить отчет о мерах по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, включая шаги, направленные на устранение факторов, которые способствуют незаконному приобретению и выводу активов.

Когда?

Закон вступает в силу через 10 дней после публикации, за исключением положений, связанных с правами и обязанностями граждан. Они начинают действовать через 60 дней после публикации в соответствии с общими требованиями к введению законов в действие.

Кто уже вернул незаконные активы государству

Замгенпрокурора Улан Байжанов в кулуарах сената рассказал, кто уже вернул государству незаконно приобретённые активы.

«У нас есть уголовное дело в отношении Кайрата Сатыбалды, есть завершенные дела в отношении Кайрата Боранбаева. В рамках этих дел было возвращено очень много активов», — заявил он.