Предпринимателя из Астаны приговорили к семи годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Согласно материалам уголовного дела, он заключал фиктивные договоры и не выплатил более 285 миллионов тенге, а также похитил более 377 миллионов тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Бывшему владельцу компании в Астане дали семь лет за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов
По данным уголовного дела, предприниматель заключал фиктивные договоры с 2014 по 2016 годы, чтобы увеличить затратную часть своего предприятия и избежать уплаты налогов. Согласно следствию, в результате этой схемы он уклонился от выплаты более чем 285 миллионов тенге.
Подписывайтесь
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Он незаконно взыскивал упущенную выгоду в размере более 377 миллионов тенге с филиала АО в период с 2016 по 2018 годы, используя неверные расчёты. Это было основано на решениях судов.
Тот же предприниматель совершил аналогичное преступление в ноябре 2018 года, когда подал иск в СМЭС Астаны, чтобы получить наличные средства от филиала АО на более чем 902 миллиона тенге. С 2016 по 2018 годы он использовал незаконно полученные деньги, переведя их на свои личные депозитные счета, и получил незаконный доход в виде банковских вознаграждений.
По делу об уклонении от уплаты налогов, хищении денег, покушении на хищение крупных сумм и отмывании денег, межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении О. 19 июня 2023 года. По этому приговору О. признан виновным и он будет отбывать семилетний срок в тюрьме.
Бывшему бизнесмену запрещено занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях со всеми формами собственности на семь лет. У подсудимого был конфискован один автомобиль, который был получен незаконным путём, и доход от продажи этого автомобиля будет передан государству.