Тетрагидроканнабинол содержался в перевозимых почтовой посылкой сигаретах в зоне таможенного поста «Жетісу», передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере ...
За три года незаконные доходы предпринимателя превысили 26 миллиардов тенге. 3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании ...
За три года незаконные доходы предпринимателя превысили 26 миллиардов тенге. 3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании ...
Бывший сотрудник компании сотовой связи Kcell объявлен в розыск. Об этом сообщается на интернет-портале правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры РК, передает «Голос народа» со ссылкой на Kazinform. ...
Агентство по финмониторингу выявило хищения в отделах образования Махтааральского и Байдибекского районов Туркестанской области. Под подозрением – бухгалтера, передает наш сайт. Ведомство начало досудебное расследование в отношении бухгалтеров ...
Работа по возврату активов продолжается ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Кайрата Боранбаева перешли государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. «Меры по возврату активов Кайрата ...
Сотрудники Агентства по финмониторингу в Усть-Каменогорске изъяли электронные сигареты, вейпы и другие никотиносодердащие одноразовые устройства на сумму около 8,5 миллиона тенге, передает Press.kz. Всего они конфисковали почти две ...
В хищении более миллиарда тенге, выделенных из бюджета, подозревают руководство коммунального предприятия, субподрядчиков и должностных лиц акимата Шымкента. Дело расследует АФМ. По версии следствия, руководство городского коммунального предприятия ...
Департамент АФМ по Жамбылской области расследует факты создания в городе Таразе и руководства структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko, передает корреспондент Kazpravda.kz. «Организаторы финпирамиды в Жамбылской области ...
Ранее Боранбаев возместил ущерб за хищение средств при импорте газа в размере 14,5 миллиарда тенге. Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с ...