АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн»

3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании «Тиолайн» Виктор Долгалев, сообщает Total.kz.

«С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в департамент АФМ по Северо-Казахстанской области. Наряду с этим, в отношении Долгалева ведётся расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере», — пояснили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.

По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК досрочно расторгнут контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 миллиардов тенге.

«Верховный суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа. Кроме того, ещё 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн». Несмотря на это, он создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года — с 2021 по 2023 годы — экспортировано почти 113 тысяч тонн руды», — добавили в агентстве.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 миллиардов тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведётся добыча руды. Также, по информации АФМ, выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 миллиарда. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.