Сотни миллионов тенге «отмывают» наркоторговцы через пенсионеров и студентов

Об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в преступные схемы с использованием их банковских карт предупреждают в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Kazinform.

Фото obmenka.poltava.ua

— Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми, — отметили в АФМ.

Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.

Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами», преследуя лёгкий и быстрый заработок.

В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в телеграм-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по этому наркошопу составил более 2 млрд тенге.

В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счёт которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

— Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведётся только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам лёгкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации. Call-center: 1458, — сказал Алибек Абдилов , официальный представитель АФМ.